Die Polizei von Hanoi hat Gelder und Vermögenswerte im Wert von über 900 Milliarden VND eingefroren, die Shark Binh und anderen Angeklagten gehören, um die Folgen des Falles abzumildern und die Gelder an die Antex-Kryptowährungsinvestoren zurückzugeben.
Was die Geldwäsche betrifft, wusste Shark Bình, dass die Handelsplattformen von Phó Đức Nam gegen das Gesetz verstießen, wies aber dennoch seine Angestellten an, sich abzusprechen und den Ermittlungsbehörden falsche Informationen zu liefern.
Rechtsanwalt Dang Van Cuong analysierte für Herrn Pips detailliert die Geldwäscheaktivitäten von Shark Binh über die Ngan Luong E-Wallet; zuvor war Herr Binh bereits wegen drei anderer Delikte angeklagt worden.
Ngan Luong galt einst als die „Goldene Gans“ im NextTech-Geschäftsökosystem von Shark Binh.
Phó Đức Nam (Herr Pips) wusch Hunderte von Milliarden Dong über Shark Bìnhs Ngan Luong E-Wallet, und Herr Bình wies auch die Bereitstellung falscher Informationen an die Polizei an.
Im Fall von Herrn Pips klärte die Polizeibehörde den Geldwäschevorgang über die Ngan Luong Joint Stock Company auf, deren Vorsitzender Nguyen Hoa Binh (auch bekannt als Shark Binh) war.
Oberst Nguyen Duc Long, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi, sagte, dass gegen Herrn Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) weitere Anklagen erhoben wurden, um die Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung fortzusetzen.
Zusätzlich zu den bereits erhobenen Anklagen wurden Shark Bình, Nguyễn Hữu Tuất und Đỗ Công Diễn von der Hanoi Police Investigation Agency wegen Steuerhinterziehung angeklagt.
Kryptowährungen wirken wie riesige Magnete und versprechen ein schnelles Reichwerden, doch hinter diesem Glanz verbirgt sich ein Abgrund, für den unzählige Anleger mit ihrem Blut bezahlt haben.
Die Verhaftung von „Shark Binh“ deckte nicht nur einen groß angelegten Finanzbetrug auf, sondern enthüllte auch ein ausgeklügeltes System der Täuschung, das sich von Kryptowährungen bis hin zu Immobilien erstreckte.
Die Beschlagnahme und das Einfrieren von Vermögenswerten im Wert von etwa 900 Milliarden VND und 600 Goldbarren im Fall Shark Binh dienen der Wiedergutmachung der Folgen des Falls.
Rechtsanwalt Dang Van Cuong analysiert die Handlungen, Beweise und den Strafrahmen für Shark Binh, nachdem dieser wegen Betrugs und Veruntreuung von Eigentum angeklagt wurde.
Bei einem angestrebten Spendenziel von 4,5 Millionen Dollar brach der Preis des Antex-Tokens innerhalb von nur 5 Monaten um 99 % ein, was bei den Anlegern zu erheblichen Verlusten führte.
Neben Shark Bình ist Đào Minh Phú, der ehemalige CEO der NextTech Group, eine bekannte Persönlichkeit in der vietnamesischen Pokerszene und hat ein Turnier im Wert von über 40 Milliarden VND gewonnen.
Laut seinem Anwalt droht Shark Bình die Höchststrafe im Rahmen des Strafrahmens für die beiden Anklagepunkte, die von den Ermittlungsbehörden gegen ihn erhoben wurden.
Dr. Nguyen Tri Hieu analysiert die Gründe, warum ein Teil der Vietnamesen sich in Kryptowährungen stürzt, um schnell reich zu werden, was viele unvorhergesehene Folgen hat.
Vor seiner Anklage war Shark Bình (bürgerlicher Name Nguyễn Hòa Bình) Vorsitzender der NextTech Group, einem Pionierunternehmen im Bereich des digitalen Handels.
In Zusammenarbeit mit der Polizei hat Nguyen Hoa Binh das Fehlverhalten eingestanden und sich verpflichtet, die Folgen für die betroffenen Anleger zu beheben.
Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), der Gründer der NextTech Group, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, im Zusammenhang mit dem AntEx-Kryptowährungsskandal Milliarden von VND von 30.000 Investoren veruntreut zu haben.
Nachdem er von Zehntausenden von Investoren Kapital mit dem Versprechen eingesammelt hatte, "ein vietnamesisches Kryptowährungsökosystem aufzubauen", wird Shark Bình der Veruntreuung von Hunderten von Milliarden VND beschuldigt.
Neben Shark Bình hat die Ermittlungsbehörde neun weitere Angeklagte wegen Betrugs, Veruntreuung von Vermögenswerten und Verstößen gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen angeklagt.
Die Polizei von Hanoi beantwortete Fragen der Presse zu Informationen über die Scheidung von Shark Binh und der Schauspielerin Phuong Oanh.
Zusätzlich zu den beiden bereits erhobenen Anklagen wird die Polizei von Hanoi weitere Unregelmäßigkeiten im Fall Shark Binh untersuchen.
Im Fall von Herrn Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) hat die Ermittlungsbehörde Geld- und Wertpapierkonten im Wert von etwa 900 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren.
Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) wurde wegen Betrugs und Veruntreuung von Vermögenswerten sowie wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften angeklagt, was schwerwiegende Folgen nach sich zog.
Das von Investoren mit Spannung erwartete Kryptowährungsprojekt AntEx, in das Shark Bình investiert hatte, brach schnell zusammen und hinterließ bei den Anlegern nahezu Totalverluste.
Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) wurde wegen Betrugs und Veruntreuung von Vermögenswerten sowie wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften angeklagt, was schwerwiegende Folgen nach sich zog.
Die Polizei von Hanoi veranstaltete eine Konferenz, um über mehrere kürzlich untersuchte und aufgeklärte Fälle zu informieren, darunter auch der Fall um Shark Binh.
Während die Behörden gegen Shark Binh ermitteln, fragt sich die Öffentlichkeit, ob er in die Fußstapfen einer Reihe vietnamesischer „Haie“ treten wird, die bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.
Am späten Abend des 6. Oktober erschienen Polizeikräfte aus Hanoi im Hauptquartier des Geschäftsmanns Nguyen Hoa Binh (Shark Binh).
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